Dossier Persona

Dossier informativo specialistico finalizzato alla valutazione dell'affidabilità creditizia e/o personale di un soggetto di interesse.

Per soggetti persone fisiche, il servizio include :

• Rintraccio indirizzo e reperibilità del soggetto
• Recapiti telefonici
• Rintraccio attività svolta con stima retribuzione annua lorda
• Indagine beni mobili (Veicoli intestati)
• Protesti e Pregiudizievoli
• Partecipazioni societarie 
• Cariche e qualifiche all'interno di imprese
• Grafico dei legami tra società e persone
• Ispezioni e ricerche in Conservatoria
• Immobili di proprietà (Catasto)
• Articoli di stampa
• Rumors
• Consensus

Per le persone giuridiche :

• Attività svolta
• Verifica sedi e unità locali
• Rintraccio contatti verificati
• Descrizione struttura operativa
• Verifica eventuali procedure concorsuali / liquidazioni 
• Assetto gestionale / societario
• Cointeressenze esponenti ed eventuali sinergie di gruppo
• Verifica di eventuali partecipazioni in altre imprese
• Grafico dei legami tra società e persone
• Andamento e situazione finanziaria
• Ultimo bilancio disponibile
• Protesti e Pregiudizievoli
• Ispezioni e ricerche in Conservatoria
• Immobili di proprietà (Catasto)
• Articoli di stampa
• Rumors
• Consensus

Ogni informazione ottenuta dalle indagini viene redatta all'interno di un rapporto ufficiale comprensivo di commento e analisi da parte dei nostri specialisti.

Su richiesta, è possibile estendere le indagini al fine di ottenere indormazioni di dettaglio circa la reputazione creditizia del soggetto di interesse o circa ulteriori notizie pregiudizievoli sullo stesso.